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證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2012-020

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2012年6月7日以通訊方式召開(kāi)。公司全體董事（9名）就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2012年5月31日分別以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于選舉Ian Thackwray先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案，任期與第七屆董事會(huì)一致（表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）；

2、關(guān)于聘任劉鳳山先生為公司副總裁的議案，任期與現(xiàn)任公司管理層一致（表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）。

Ian Thackwray先生及劉鳳山先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2012年3月22日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登的《華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議暨召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的公告》。

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2012年6月9日