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公司2023年度股東大會

5月21日下午，公司2023年度股東大會以現(xiàn)場+視頻方式在華新武漢業(yè)務(wù)中心召開。

出席本次會議的股東及股東代表41人。包括公司董事長徐永模、總裁李葉青、豪瑞集團(tuán)執(zhí)委Martin Kriegner、監(jiān)事會主席明進(jìn)華等在內(nèi)的全體董事、監(jiān)事，以及副總裁/董事會秘書葉家興、副總裁/財務(wù)總監(jiān)陳騫出席了本次會議。

本次股東大會由徐永模主持。經(jīng)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票，本次大會與會股東及股東代表審議并通過了公司《2023年度董事會工作報告》《2023年度監(jiān)事會工作報告》《2023年年度報告》《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告》《2023年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本公司2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計之核數(shù)師的議案》《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于子公司發(fā)行境外債券及為其提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》等11項議案。大會還聽取了獨立董事2023年度述職報告。

2023年，在中國建材行業(yè)持續(xù)“寒冬”的背景下，公司經(jīng)營業(yè)績逆勢向上，成績極為不易，得到了與會股東高度認(rèn)同。同時，與會股東也對公司第十屆董事會、監(jiān)事會及高管團(tuán)隊的勤勉盡責(zé)及辛勤付出表示感謝，對公司取得的進(jìn)步表示贊賞。

股東大會之后，公司召開了第十一屆董事會第一次會議。會議通過了包括選舉徐永模為公司第十一屆董事會董事長、聘任李葉青為公司總裁、聘任副總裁、聘任董事會秘書、聘任財務(wù)總監(jiān)、公司2023-2025年核心員工持股計劃之第二期(2024年)核心員工持股計劃等在內(nèi)的9項議案。

砥礪新征程，奮進(jìn)正當(dāng)時。在新一屆董事會和高管團(tuán)隊的帶領(lǐng)下，公司將繼往開來，不斷實現(xiàn)新突破、新跨越，向創(chuàng)建世界一流跨國企業(yè)勇毅前行。

公司第十一屆董事會第一次會議

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